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2024-03-08 23:06:04

买卖虚拟币违法吗？会被判刑？ - 知乎

买卖虚拟币违法吗？会被判刑？ - 知乎切换模式写文章登录/注册买卖虚拟币违法吗？会被判刑？匚一匚买卖虚拟货币，比如常见的USDT泰达币，买U卖U，这样的行为违法吗？会被判刑吗？截至目前也就是2023年1月，国家对于买卖虚拟货币最近的一份规定是十部委在2021年发布的924通知，其中有两项很重要的条款。一是在第二条中规定虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，很多人基于这一条觉得买卖虚拟币是不是违法了，但注意这里有一个关键词叫“业务活动”，依照当前的主流观点认为，这个条款只限制了有计划的持续性的商业经营行为，而并没有对偶发的零散的个人交易行为加以限制，也没有限制个人的持有行为。同时只是规定了虚拟币不能作为货币流通，而并不是不能作为商品流通。另一个重要条款是在924通知第四条中规定，任何组织和个人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效。而什么是违背公序良俗呢，之前存在一定的争议，但就在上个月底，最高院发布了第36批指导案例，其中第199号案例中，明确了买卖虚拟币的行为违背社会公共利益，也就是违背公序良俗，结合924通知，相当于最终认定了买卖虚拟货币就是一种违背社会公序良俗的无效民事行为。这个消息一出在币圈引起了很大的轰动，但是需要注意的是即便买卖虚拟币是无效民事行为，行为无效不等于行为违法，比如6岁小孩打赏主播是一个无效法律行为，但并不是一个违法行为，此外是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。总的来说，国家对于虚拟货币的监管愈发严格，但即便在交易行为无效的情况下，并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被冻结的问题，不能通过法律途经解决，也不意味着买卖虚拟币就是犯罪，而是在纠纷处理和刑事辩护上对专业知识提出了更高的要求。发布于 2023-02-01 16:01・IP 属地辽宁虚拟货币比特币 (Bitcoin)法律赞同 212 条评论分享喜欢收藏申请

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知_国务院部门文件_中国政府网

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标题：

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发文机关：

人民银行网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局

发文字号：

银发〔2021〕237号

来源：

人民银行网站

主题分类：

财政、金融、审计\货币（含外汇）

公文种类：

通知

成文日期：

2021年09月15日

标题：

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发文机关：人民银行网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局

发文字号：银发〔2021〕237号

来源：人民银行网站

主题分类：财政、金融、审计\货币（含外汇）

公文种类：通知

成文日期：2021年09月15日

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

银发〔2021〕237号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定，现就有关事项通知如下：

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。

（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。

（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。

（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。

（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。

（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。

（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。

五、强化组织实施

（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。

（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。

中国人民银行

中央网信办

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

市场监管总局

银保监会

证监会

外汇局

2021年9月15日

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

银发〔2021〕237号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

五、强化组织实施

中国人民银行

中央网信办

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

市场监管总局

银保监会

证监会

外汇局

2021年9月15日

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虚拟货币如何交易？怎么买？怎么存？用在哪？ - 知乎

虚拟货币如何交易？怎么买？怎么存？用在哪？ - 知乎切换模式写文章登录/注册虚拟货币如何交易？怎么买？怎么存？用在哪？读万卷书行万里路这世界只有两种人，我和我以外的人最近科技圈最火热的话题之一，莫过于是「虚拟货币」了。虚拟货币也有人说加密货币、电子货币，无论发展已久的比特币，或新兴当红的以太币，网友们的讨论声浪就绝对不会小。虚拟货币有哪些种类？又该怎么用？无论发展已久的比特币，或新兴当红的以太币，总之只要扯到「虚拟币」、「加密币」，网友们的讨论声浪就绝对不会小。受到各种因素影响，大多数加密货币的金融价值，在最近半年以来呈现飞涨状态，景象犹如数年前比特币升值潮再度重现。无论是怀抱着发大财希望的矿工与投资客，或是纯粹想借此机会，简单尝试虚拟货币的普通民众，眼下似乎都是接触这项全新科技的最佳时机。虚拟货币有哪些？大多数普通消费者对于虚拟加密货币的认识，都是来自于发展最早的「比特币」（Bitcoin，BTC），而且直到现在还有人认为，当科技圈谈论起虚拟币、加密币时，就只有特定指向比特币。事实上，加密货币市场发展至今，已有超过不下数百种虚拟货币，在网路上发行、流通，而比特币只不过是广大币圈中的一种。常见的虚拟货币包括有：比特币（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波币（XRP）、比特币现金（BCH）、泰达币（USDT）、比特币现金（BSV）、莱特币（LTC）、柚子币（EOS）、币安币（BNB）、Tezos（XTZ）。虚拟货币的排行榜每种虚拟货币都有各自的特色，市场也不同，货币的供给和需求也差异甚大。交易价格、交易数量、货币总市值是决定投资的重要依据，这里提供虚拟货币的排行榜，都是以美元为单位。虽然说比特币仍然为市场价值最高，最为大众所熟悉的虚拟货币，但后起之秀如以太币、瑞波币等等，由于改进了许多比特币难以进步的结构性缺点，其背后也有不同团队支持，而逐渐成为独立于BTC 之外的可观势力。值飙涨吸引投资无论哪一种加密货币，其价值都来自于拥有者的「信赖共识」。简单来说，就跟全世界从古至今，任何曾经出现过的货币一样，当使用者认为某个货币具备价值的时候，它就能被用以支付与交易。比特币与其它加密货币，这半年来所发生的涨幅，展现了外界对这项「科技产品」的信心正逐渐增加。即便有观点认为，比特币市场已经陷入了不理性的炒作，但当人们越相信虚拟币的价值，并不是真的那么「虚拟」时，那么加密货币的基本面就会变得越来越强大。比特币暴涨的原因不一而足，但以最宏观概括而言，上至投资客与传统金融机构，下至加密货币矿工与一般消费者，有越来越多人开始认同起比特币、以太币等等虚拟币支付手段，应该是最容易解释其价值疯狂提升的最简单方式。矿潮再起显卡缺货虚拟加密货币对现实世界的影响有许多层面，不过一般消费者感受最直接的部分，应该还是显示卡产品严重缺货。当前，大部分加密货币的技术设计，都将「工作量证明」（PoW）纳为共识机制，透过消耗电脑硬体效能和能源，进行复杂的计算以获取奖励，而这段过程即是俗称的「挖矿」，愿意进行这项工作的人则被称作「矿工」。由于矿工想要用更快的速度，在短时间内得到更多挖矿奖励，于是他们开始在市场上收购运算设备，显示卡就成了最主要的目标。对于如以太币这类选用Ethash演算法的加密货币来说，虽然有效阻挡了矿机专用的ASIC 硬体，改进了比特币可能无法真正去中心化的疑虑，但GPU却正好适切于以太币运算任务，因而引来了矿工们大量收购，进而发生显卡缺货及涨价问题。全新体验支付手段虚拟加密货币的功能，并非只有投资与炒作，随着大众越来越认同比特币与以太币的价值，经过这几年来发展，愿意接受虚拟货币支付和消费的店家，也变得比起过去多上许多。毕竟在最一开始时，虚拟币身为应用区块链的科技产品，之所以会被定义成「货币」，就是因为希望它能够在网路上，达到跟现金一样的交易模式，且不必经过银行或任何支付平台，拥有真正的去中心化。虚拟加密货币的波动性，使它在线下购物情境受到不小阻碍，但是网路电商的好处，就是可以在消费者支付货款当下，将法币换算对应的加密货币价值，这也因此为虚拟币支付，开启了一条康庄大道。信赖为上当心诈骗一直以来，如比特币、以太币的合法性与安全性，总是引来许多人的质疑。以台湾状况来说，加密货币目前仍被政府视为「虚拟商品」，虽然允许使用，但无法进入银行单位的金融系统，也不被视为合法货币。至于在其他国家，例如美国、日本跟新加坡等地，则已经针对虚拟加密货币，制定出涉入程度不同的监管法规，进一步承认其合法性。正由于缺少法律上的完善保护，因此台湾消费者无论抱持着什么心态，只要有想尝试看看虚拟货币的念头，都应该在观念跟行为上戒慎恐惧，例如找到值得信任的钱包、交易所与使用对象，就可以在未来减少许多不必要的麻烦。密货币基本操作流程为了透过最简单的方式，带领读者熟悉加密货币世界，本次主题学习将不会涉及艰深的币圈知识与名词，例如去中心化、区块链、智慧型合约、DApp 等等，只把目标专注在货币的「取得」与「利用」上。入门虚拟货币领域的方法，基本上可以简单拆解成扼要的三大阶段，即「钱包准备」、「货币收取」和「取款花用」，这既是入门所有加密货币的基础，也是在玩转各种虚拟币过程中，使用者必须熟悉且不断重复的部分。每一阶段更详细的操作方法，都会于后面的章节分篇中，以循序渐进的步骤陆续讲解。 STEP 1.加密货币钱包与收款地址现实生活中，我们都有存折、钱包或金库，来管理自己手上拥有的资产，在虚拟货币的世界当然也一样。加密钱包配合收款地址，就能对虚拟货币进行操作，而钱包本身则能拥有各种不同的表现形式，但大略上能分出「热钱包」与「冷钱包」两大类。经由钱包所产生的收款地址，可以用来取得加密货币，这虽是基础中的基础，但使用者仍要明白钱包、收款地址跟私钥之间的关系。STEP 2.各种加密货币取得方式拥有钱包与收款地址后，接着就要实际取得加密货币。概略来说，虚拟币的取得方法有三大类，分别是「法币兑换」、「他人转帐」与「挖矿」。其中，转帐的概念与现实世界相同，就是请手上已经有加密货币的人，发送一笔钱到你拥有的收款地址。至于挖矿则要求具备对应的软体与硬体，以及矿工设定上的相关知识。最后，透过法币来兑换加密货币，经由现金或信用卡进行「买币」的行为，虽然具有一定风险，但却也对入门新手来说最为友好。STEP 3.使用加密货币的管道俗话说赚钱是为了花钱，当手上有了加密货币后，若不是由于投资考量进行储蓄，使用者总是要找到方法将它消费掉，才不会沦为死板板的数字，顺便促进市场流动。眼下，消费者可以找到许多方法，将自己手上的虚拟币给交易出去，包含从一种加密币换成另一种，以及将它换回现实世界的法币。考量到手续费跟交易风险，目前最推荐的方案，仍是透过支付手段，寻找商家花掉手上的加密货币，回归到虚拟币发明之初，最原始的使用情境。发布于 2021-07-03 15:18数字货币虚拟货币虚拟币赞同 8添加评论分享喜欢收藏申请

买卖usdt等虚拟币被公安机关刑拘后会被判刑吗？ - 知乎

买卖usdt等虚拟币被公安机关刑拘后会被判刑吗？ - 知乎首发于银行卡专栏切换模式写文章登录/注册买卖usdt等虚拟币被公安机关刑拘后会被判刑吗？钱洪亮律师广东美利天律师事务所执业律师近期，因买卖usdt等虚拟币被异地抓捕并刑拘的势头有明显上升趋势，刑拘的罪名主要以帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪为主，非法经营罪、诈骗罪等也偶有出现，虽然在我们代理的案件中，当事人大都能取保候审、化险为夷，但是从近期一些地区公布的判决来看，有罪判决率还是呈明显上升趋势，值得关注。一、因账户多次被冻结、止付且从业时间长而推定明知是赃款而接收，以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪。2022年9、10月份，被告人张某深明知本人的多张银行账户多次被止付、冻结的情况下，仍利用“欧易”APP和“中币”APP等虚拟货币交易平台，进行虚拟QC币和USDT币买、卖交易，并通过线下支付、收款后立即转账或将钱款取现的方式，通过虚拟货币的买进、卖出，以转账或取现的方式转移资金。经查，被告人张某深涉案5张银行卡共计转移资金48.9264万元。获取违法所得1万余元。法院审理认为，被告人张某深辩称其不明知汇入、转移的资金是违法犯罪资金，经查，根据被告人张某深的供述、张某深微信聊天记录、支付宝聊天信息以及银行交易明细等，能够证实被告人张某深辩称其2017年即开始从事虚拟货币交易，应当知晓虚拟货币的正常交易方式，涉案虚拟货币通常通过网络平台流转。被告人张某深明知是犯罪所得的赃款而予以接收，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年五个月二、推定明知交易资金可能系电信网络诈骗犯罪所得而以帮信罪判刑的。2022年2月至5月，被告人陈某1在明知自己经营的虚拟货币交易资金来源可能系上游犯罪赃款，且其名下两银行账户已被相关部门冻结的情况下，仍伙同被告人陈某2销售泰达币（USDT），被告人陈某1负责联系泰达币卖家后将信息通过微信发给“李某”（另案处理，未查实），“李某”将“货款”汇入陈某2账户，陈某1与卖家完成交易并将购买的泰达币（USDT）通过火币网汇入“李某”指定账户。另查明，“李某”给二被告人打款的账户均非本人账户，且其中17个账户因涉嫌电信诈骗被立案侦查，涉案金额共计1260113元。被告人陈某1、陈某2通过居间介绍，帮助“李某”完成虚拟货币交易非法获利9000余元，其中被告人陈展非法获利7000余元，被告人陈文超非法获利2000余元。法院经审理认为，被告人陈某1、陈某2目无国法，为谋取非法利益，明知用于购买虚拟货币的资金可能系网络电信诈骗分子犯罪赃款，仍长期为其在资金结算方面提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。分别判处有期徒十个月、八个月，并处罚金。三、以变相买卖外汇判处非法经营罪2021年11月，陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT（泰达币，虚拟货币交易平台的中间币，与美元汇率为1:1）（以下简称：U币），再倒卖给收购方，从中赚取差价。每次交易的牌价由收购方定价，收购方对比1个U币的价钱和其他虚拟币种当天牌价，计算出有赚的牌价。因每次交易都涉及到大量的现金，陈某怕被人抢劫，便雇请李某毅以保镖身份护送与散户交易的现金。2022年2月21日，在广东省中山市民众高速路口，陈某、李某毅再次与收购方在虚拟货币交易平台上进行U币交易，双方按当天人民币与美元的汇率进行现金兑换约81.4万个U币，共计人民币5101770元。法院审理认为，陈某、李某毅利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。判处主犯陈某有期徒刑八个月，并处罚金20000元；判处从犯李某毅有期徒刑六个月十天，并处罚金1000元；依法没收赃款5101770元，上缴国库。在近期的司法实践中，被以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的居多，其次是帮信罪，无论是定何种罪名，前提都是“推定明知”虚拟币交易资金为违法犯罪资金的流转，在多份判决中我们看到，众多被告人均已自己不明知为抗辩理由，但是法院在审理过程中，均是综合多种证据加以判定，抗辩无效，此种推理是否合理暂且不论，虚拟币交易在国内越来越难是真，被冻结的越来越多也是真，如果各位虚拟币交易过程中遇到难题，建议及时咨询专业律师。发布于 2023-05-25 15:13・IP 属地广东虚拟币银行账户冻结刑事犯罪赞同 513 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录银行卡专栏银行卡解冻及涉嫌刑事犯

【中国全面禁止虚拟货币交易】-国家发展和改革委员会

首页 > 发展改革工作 > 国际合作 > 世经动态

中国全面禁止虚拟货币交易

发布时间：2021/09/27

来源：国际司

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　　外媒称，中国人民银行24日发布通知，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务。从事非法金融活动将被追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。　　据日本《朝日新闻》9月25日报道，中国央行发布的通知指出：“虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。”它同时列举了比特币、以太币、泰达币等虚拟货币的名称，明确表示其不得在市场上流通。未来各主管部门将加强监督和打击力度。　　报道称，虽然中国此前一直禁止在国内进行有关虚拟货币的交易活动，但用户似乎依然可以利用境外的交易所进行交易。　　据报道，中国政府预计将在明年正式发行数字人民币，为避免引发市场混乱，出台了禁止发行加密货币等民间数字货币的方针。　　另据英国《金融时报》网站9月24日报道，中国正将其监管“火箭筒”指向数字资产市场一个利润丰厚且规模庞大的部分：在境外开设业务以规避本地法规的加密货币交易所。报道称，作为一系列打击加密货币行动的最新举措，中国央行周五称，境外机构向中国境内提供相关服务是非法的。它警告说，任何帮助这些机构运营或是提供营销宣传和技术支持的境内工作人员都将被依法追究有关责任。　　又据西班牙《国家报》网站9月24日报道，中国正在加强对加密货币的打击力度。中国央行24日发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，宣布虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币相关的业务活动为非法活动。该通知把境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样视为非法的金融活动。　　据报道，该通知是由10家政府监管部门联合发出的。　　报道指出，中国的银行从2013年开始被禁止从事加密货币业务，但上述通知在性质划分和影响范畴等方面比过去的禁令更为严格。　　报道称，该通知引发数字货币价格暴跌。信息网站币虎网站上数千种加密货币比24小时前的价格平均下降了5.7%。比特币下跌5.3%，跌至41450.8美元。　　相关监管部门表示，中国曾是这些数字货币的主要市场之一，未来将开发“新系统”以应对加密货币带来的风险。中国央行表示，加密货币扰乱了金融系统，为洗钱、诈骗、传销、赌博等犯罪活动提供了方便。无视禁令者将受到调查，并可能承担刑事责任。　　报道还称，加密货币矿场将被关闭，不允许开设新矿场。　　报道指出，该通知进一步加大了中国自2017年以来对加密货币施加的压力。这项禁令一方面是一系列环保措施的组成部分——在电脑上挖掘加密货币需要消耗大量电力，并造成碳排放；另一方面是一场强有力的监管运动，避免金融系统遭受过度风险。　　此外据俄罗斯报纸网9月24日报道，中国人民银行24日发布关于全面禁止一切虚拟货币交易的通知。比特币价格在1小时内暴跌3000多美元，跌幅达6%。　　据报道，在比特币价格下跌的背景下，山寨币价格也纷纷降低。以太坊价格下跌7%，卡尔达诺和币安币贬值6%。　　（来源：参考消息）　　

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国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册货币热点话题国内目前的数字货币交易平台有哪些?小巷啤酒关注者11被浏览48,743关注问题写回答邀请回答好问题 3添加评论分享3 个回答默认排序小鱼返佣关注随着数字货币的兴起，越来越多的人开始投资和交易数字货币。但是，对于很多人来说，数字货币交易平台是一个相对陌生的概念。数字货币交易平台是提供数字货币交易服务的，它们为投资者提供了一个安全、高效、透明的交易平台，让投资者能够更好地管理自己的财富。数字货币交易平台有哪些？安全、专业、稳定是首要条件目前相对符合条件的有币安（Binance）、欧意（OKX）专业的数字货币交易平台，能为用户提供最优质的数字货币交易服务。这两个平台支持多种数字货币交易，包括比特币、以太坊、莱特币等等，我们提供快速、高效的交易体验，让用户能够更好地管理自己的数字货币财富。平台还提供了一系列的安全措施，包括多重身份验证、加密技术等等，确保用户的交易安全。还为用户提供了透明的交易价格，让用户能够更好地了解市场动态。除此之外，我们还应该了解它们的交易费用币安（Binance）现货手续费率，单边为0.1%，交易一次，买和卖合起来就是0.2%购买10000刀的现货，交易一次的手续费为20刀合约手续费率，单边为0.02%（Maker挂单）、0.04%（Taker吃单）购买50000刀的比特币，交易一次的手续费为20-40刀欧意（OKX）现货手续费率，单边为0.1%，交易一次，买和卖合起来就是0.2%购买10000刀的现货，交易一次的手续费为20刀合约手续费率，单边为0.02%（Maker挂单）、0.05%（Taker吃单）购买50000刀的比特币，交易一次的手续费为20-50刀以上便是对当下相对符合条件的数字货币交易平台的介绍需要注意的是，数字货币价格的波动性非常大，投资者应该谨慎对待数字货币投资。发布于 2023-05-12 10:13赞同 1添加评论分享收藏喜欢收起重量级大妈关注国内目前的数字货币交易平台也比较多但是可靠的大平台很少，以下是国内的数字货币交易四大平台：1.火币网 (Huobi):火币曾经是全球最大的数字货币交易平台之一，提供多种加密货币的交易。但它也受到了中国政府的监管，并采取了一些措施来限制中国大陆用户的交易。2.币安交易所（Binance）：作为全球最大的加密货币交易平台之一，币安以其丰富的交易品种、高流动性和安全性备受瞩目。币安不仅提供了多种加密货币的交易对，还推出了衍生品交易、挖矿等功能。其强大的平台生态系统为用户提供了全方位的数字资产交易体验。3.欧易交易所（OKX）：OKX以其全球化的布局和丰富的数字资产产品而闻名。除了常规的加密货币交易，OKx还提供期货合约、期权交易等创新性服务。该交易所注重技术创新，不断推出新的交易工具和功能，满足不同用户的需求。4。Gate.io芝麻开门交易所：Gate.io是一家全球知名的加密货币交易平台，以其丰富的数字货币选择和良好的用户体验而受到欢迎。交易所提供了多种交易对，包括一些较小市值的代币，为投资者提供了更多的选择机会。Gate.io也注重用户的资金安全，采用多层次的安全措施保障用户资产。上面我说的这四个交易平台都是国内比较常用的，总而言之就是找靠谱的安全的适合自己的交易平台。三思而后行。希望以上的回答能够帮助到你。编辑于 2023-10-19 15:26赞同 15添加评论分享收藏喜欢收起

参与虚拟货币买卖，会涉及哪些犯罪？风险提示_腾讯新闻

参与虚拟货币买卖，会涉及哪些犯罪？风险提示

网络上很多朋友询问我关于虚拟货币买卖的相关问题，问得最多的就是买卖虚拟货币是否属于违法或者犯罪行为？有人觉得只是自己炒一下而已，亏了也是自己的钱，这样是否会违法呢？本文通过案例向大家介绍一下，买卖虚拟货币的相关法律问题。

咨询笔者的朋友玩各种币，例如比特币（BTC）、泰达币（USDT）、币安币（BNB），本文统一称为虚拟货币。

买卖虚拟货币是否违法？

在2021年9月15日，国家多个部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称“2021通知”），我们主要关注一下以下4点：

1、虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。

2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

第2点明确，相关业务包括虚拟货币兑换（法定货币与虚拟货币、虚拟货币之间的兑换）、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等等。可见，即便是个人进行虚拟货币兑换，仍然会被认定为非法金融活动。

涉及哪些罪名？

如果个人仅仅是买卖虚拟货币并不会涉及犯罪问题，但是，很多人会利用虚拟货币进行一些犯罪活动，例如诈骗、洗钱等。

案件一，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，案号：（2021）鲁17刑终442号，一审判决认定，被告使用不同银行卡接收上游犯罪所得，然后在虚拟货币平台上购买USDT币，再将USDT币转给上游犯罪人员，该行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告辩护人提出，被告“并不明知也不能推定其明知购买虚拟货币的资金系电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益”，不应构成犯罪，该辩护意见没有得到法院采纳。

案例二，构成帮助信息网络犯罪活动罪，案号：（2021）浙0206刑初727号。被告帮助案外人注册虚拟账户，上游信息网络犯罪团伙将钱款打入虚拟货币账户，然后再购买虚拟货币，法院认为，被告明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其提供支付结算帮助，构成帮信罪。

案例三，构成洗钱罪，案号：（2019）沪0115刑初4419号，案外人进行金融诈骗犯罪，被告为其提供资金账户，将财产转换为了虚拟货币，法院认定被告构成洗钱罪，判处被告有期徒刑二年。

罪名介绍

前面所讲述的三个罪名，分别是帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪，我们可以看到，他们的行为都有类似，在这里简单介绍一个这三个罪名。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪：是指明知犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。一般简称为“赃物罪”。例如，张三盗窃后将赃物放到李四处售卖，李四明知是赃物仍然进行销售，则构成本罪。

帮信罪：指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助。最常见的莫过于出借银行卡给别人“走流水”，很多电信诈骗案件中，相当多的司法机关推定“出借人”明知他人实施了电信诈骗行为，直接根据银行流水定罪处罚。

洗钱罪：是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产的行为。笔者认为，可以将洗钱罪理解为一个特殊的“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。

风险提示

个人炒下币并不触犯刑法，但是，在交易过程中，一定要注意上下游的资金是否存在问题，如果实在想投资，还是建议使用自有资金。

笔者再介绍一个案例给大家，希望能帮助到币圈的朋友。张三向李四借款1000万元，双方就借款事项签订借款协议，在签订协议后，李四向张三转了相应数量的“以太坊”（ETH）。张三没有如期偿还借款，李四将张三起诉到法院，在案件审理过程中，被告张三提出以下意见：1、原告未能举证张三收到款项，双方不存在借贷关系；2、即便被告收到以太坊，但也无法证明价值1000万元。法院审理认为，原告主张其通过以太币支付了民间借贷合同中的借款标的，该行为违反现有的监管规则，扰乱金融秩序，民间借贷的民事行为无效。

别以为该案是笔者杜撰的，案号：（2020）闽0203民初21651号，币圈的朋友，如果借钱给别人，还是建议使用合法的货币。

如有错别字还望见谅。转载请注明作者（杨恩雄律师），否则将追究法律责任。图片来源于网络，侵权联系删除。

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正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

单志广何亦凡

2020年11月03日08:48 | 来源：人民网-区块链频道

小字号

“虚拟货币”（Cryptocurrency）在很多宣传中被定位为“货币”或者“金融投资产品”，但不论每个人如何认知，可以肯定的是，在金融范畴内，“虚拟货币”并非“货币”。虽然在中国没有专门针对“虚拟货币”的立法，但根据中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称“94公告”），所谓的“‘虚拟货币’不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，也不能作为货币在市场上流通使用。

另外，根据《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）（以下简称“289号文”）的规定，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。因此，根据94公告、289号文等中国现行金融监管政策，“虚拟货币”属于没有经过合法注册的涉金融和投资属性的事物，“虚拟货币”在金融领域是被禁止与法定货币兑换、买卖或作为中央对手买卖，或进行发行融资交易的。

但因为“虚拟货币”的去中心化和可离线交易的特点，从技术和监管角度又难以做到让其在国内完全消失。因此，近年来国内持有和交易“虚拟货币”的人群仍然广泛存在。虽然这仍是一个小众市场，但随着数字经济的高速发展，参与“虚拟货币”的人群越来越多，可能对中国金融监管和社会秩序产生影响。

本文的目的是根据94公告、289号文对中国公民在中国境内持有和交易“虚拟货币”进行分析。因为“虚拟货币”存在形式和所用技术的特殊性，本文将从多个场景入手开展尽量全面的分析和讨论。

本文所称的“虚拟货币”不包括各国已发行或将发行的法定数字货币，同时本文也不涉及中国境内主体使用“虚拟货币”作为购买、投资或经营传统业务的支付或收款手段的情况。

一、“虚拟货币”的取得

1. 当事人为自然人，在中国境内，在没有支付任何对价的情况下，通过挖矿、空投或接受赠与等方式取得“虚拟货币”，94公告、289号文并未予以明确禁止，但金融监管层面是不支持上述活动的；

2. 当事人为自然人，在中国境内，通过支付法定货币，从某组织或个人处取得的“虚拟货币”，94公告、289号文并未予以明确禁止，但该出售虚拟货币的组织或个人可能从事因发售、提供法定货币与“虚拟货币”间兑换等业务而涉嫌违法；

3. 当事人为中国公民，在中国境外，通过合法出境的资金从任何其他方购买“虚拟货币”，94公告、289号文并未予以明确禁止；

4. 当事人本身持有合法取得的某种“虚拟货币”，通过以币币交易的形式，取得另外一种“虚拟货币”，在不涉及洗钱的情况下，94公告、289号文并未予以明确禁止。

二、“虚拟货币”的卖出和提现

1. 持有人将持有的“虚拟货币”免费赠与其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性，从法理角度理解，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴，但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为；

2. 持有人以支付人民币的方式在境内买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为人民币，在上述情况下，无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换，其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪；

3. 持有人为中国公民，将持有的“虚拟货币”卖出提现后，不论地区和币种，只要有盈利，均需向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为；

4. 持有人将合法取得的“虚拟货币”，在不涉及洗钱和偷税漏税的情况下，以个人对个人的交易方式转让给其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，但不被政策鼓励；

5. 持有人为中国公民，在知情的情况下，将其持有的“虚拟货币”卖出给他人，变相协助他人将资金非法出入境，则同样涉嫌洗钱犯罪，如果他人资金本身为非法所得，则可能涉及更多项犯罪。

三、“虚拟货币”的交易服务

1. 任何组织或个人在中国境内提供“虚拟货币”信息，包括提供个人间交易的撮合信息，涉及94公告规定的为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务的，被予以禁止；

2. 任何组织或个人在中国境内或境外提供“虚拟货币”交易服务，并在中国境内建立人民币通道和资金池，收取交易手续费等行为，被法律禁止；

3. 任何组织或个人在中国境内发行“虚拟货币”，并集资人民币，被法律禁止，并涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪；

4. 任何组织或个人在中国境内发行“虚拟货币”或提供相应交易服务，形成组织体系，通过个人之间交易的形式开展业务的，被法律禁止，并涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪或集资诈骗。如果组织体系内设置有不同层级以及提成机制，还可能涉嫌传销罪；

5. 任何组织或个人利用“虚拟货币”的交易特点，主观提供绕过中国外汇管制的资金出入境服务的，形同地下钱庄服务，涉嫌洗钱罪。

总体来说，如果个人在境内希望购买和持有“虚拟货币”，可以有比较合法的方式实现，但在卖出环节，触犯法律的可能性就很高。任何在中国有组织并涉及到资金池的“虚拟货币”发行和交易服务基本上都违反了中国现行法律法规。

在多个地方法院的裁判文书中，认定“虚拟货币”为资产并给予保护。挖矿获取“虚拟货币”也并未违反94公告、289号文的禁止性规定，但需要有变现的渠道。以个人的方式从挖矿企业那里收购“虚拟货币”不违反上述94公告、289号文的禁止性规定，但收购后，再次销售则可能触发反洗钱和反非法集资的金融监管，导致账户被封等法律责任。

“虚拟货币”经过十几年的发展，在区块链技术普及上具有非常正面的意义，并且“虚拟货币”的发展，也加速了各国货币管理部门积极研究和推动法定数字货币。法定数字货币的广泛使用，会极大地促进资金流通效率，将会对商业世界产生巨大的正面影响。而这一切，也得益于“虚拟货币”行业的创新和尝试。法定数字货币和“虚拟货币”不同之处主要在于是否合法关联线下资产。目前“虚拟货币”仍然是以金融游戏或模拟盘的方式存在，与现实世界的劳动和生产没有任何关联，要突破这个局限，就需要各国针对数字资产进行详细立法，通过法律将线下资产关联到Token上，类似目前股票交易所的信息化系统内的一串码就代表了股权的合法持有一样。

不论“虚拟货币”对区块链技术的普及具有多么大的积极影响，在实际操作层面，持有和交易“虚拟货币”都必须严格遵守所在国家法律法规。公众应对中国有关“虚拟货币”的相关法律法规有一定的认识，以便在接触到“虚拟货币”时，能够严格守法合规。“虚拟货币”受众范围非常小，专业性也很强，建议普通大众在没有相关知识的情况下，不要轻易涉足，避免在无意识的情况下触犯法律。

（本文仅代表作者观点）

(责编：张天娇(实习生)、王震)

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买卖虚拟货币的行为有效吗？法院判了！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

货币的行为有效吗？法院判了！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买卖虚拟货币的行为有效吗？法院判了！2023-05-08 19:15来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号导语近年来，比特币、以太币等通过特定计算机程序计算出来的虚拟电子货币吸引了不少人投资、交易。然而，买卖虚拟货币的行为是否合法有效呢？近日，南宁市青秀区人民法院审结了一起因买卖虚拟货币引发的合同纠纷案件。基本案情胡某与潘某经他人介绍结识，此后的交流过程中，潘某多次向胡某推荐其参与经营的一款STD虚拟货币项目。2020年12月至2021年1月期间，胡某共向潘某购买了12250个STD币，共计994228元。图片来源于网络（侵删）2021年10月6日，两人签订《STD虚拟货币交易非典型性保证协议》，潘某向胡某承诺，从STD币处所获取的收益价值会高于胡某所投入的投资额，如存在差额部分，则由潘某补足。后胡某因未能获取任何收益，故诉至青秀区法院，要求潘某返还本金994228元及利息。法院审理青秀区法院经审理认为2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。该公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。图片来源于网络（侵删）本案中，案涉STD币不是货币发行机关发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币。胡某和潘某交易STD币后，虽签订《STD虚拟货币交易非典型保证协议》对交易行为进行确认和承诺，但该行为已扰乱经济金融秩序，危害人民群众的财产安全，案涉的虚拟货币交易行为及《STD虚拟货币交易非典型保证协议》均应属无效。《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定：“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。”本案中，各方的交易行为发生在2017年9月4日（前述公告发布）之后，潘某、胡某在交易过程中均理应知晓前述虚拟交易货币行为违法，各方均具有过错。鉴于潘某在胡某向其主张退款的过程中承诺将承担亏损，法院综合虚拟货币买卖发生的原因、合同履行情况、胡某的损失、潘某的承诺等因素，酌定潘某向胡某退还497114元，对胡某主张的超出部分不予支持。判决作出后，双方均未上诉，判决现已生效。法官提醒当下，以比特币为首的各种虚拟货币投资受到越来越多投资者的关注，但大家须知民事主体从事民事活动，不得违反法律法规规定。《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确规定，虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，从事虚拟货币相关业务属于非法金融行为。因投资者购买虚拟货币的行为已违反法律、行政法规的强制性规定，属于无效行为，由此产出的损失需根据投资行为发生的原因，按照过错程度由投资者分担。在此，法院提醒广大群众树立正确投资理念，时刻提醒自己投资需谨慎，切勿轻信任何买虚拟货币可暴富的信息，谨防个人财产受损。来源 | 广西高院原标题：《买卖虚拟货币的行为有效吗？法院判了！》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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十部门：比特币、以太币等虚拟货币业务属于非法金融活动

2021年09月24日18:10 | 来源：人民网

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人民网北京9月24日电（黄盛）近日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、国家外汇局十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中国人民银行有关负责人就《通知》答记者问时表示，近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为建立常态化工作机制，始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势，人民银行等部门结合新的风险形势，在总结前期工作经验的基础上，起草了该《通知》。

《通知》明确，要建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。

具体来说，一是建立部门协同、央地联动的常态化工作机制。中央层面，中国人民银行、中央网信办、公安部等十部门建立协调机制，整体统筹和推动工作落实；地方层面，各省级人民政府落实属地风险处置责任，依法取缔打击本辖区虚拟货币相关非法金融活动。

二是加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警。中国人民银行、中央网信办完善虚拟货币监测技术平台功能，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。各部门、各地区加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立信息共享和交叉验证机制。

三是构建多维度、多层次的虚拟货币交易炒作风险防范和处置体系。金融管理部门、网信部门、电信主管部门、公安部门、市场监管部门密切协作，从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、加强相关市场主体登记和广告管理、依法打击相关非法金融活动等违法犯罪行为等方面综合施策，有关行业协会加强会员管理和政策宣传，全方位防范和处置虚拟货币交易炒作风险。

中国人民银行有关负责人表示，要构建中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。

(责编：崔元苑、吕骞)

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